• Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała spółkę z branży zarządzania i doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
• Firma nie prowadziła rzeczywistej działalności i korzystała z nierzetelnych faktur zaniżając podatek VAT o ponad 2,9 mln zł.
• Prezes zarządu spółki został tymczasowo aresztowany.

Fikcyjne faktury VAT

Eksperci z dolnośląskiej KAS skontrolowali spółkę, której przedmiotem działalności miało być zarządzanie i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wykryli, że firma nie prowadziła rzeczywistej działalności gospodarczej, a wystawione przez nią faktury nie dokumentowały prawdziwych operacji gospodarczych. Kwota zaniżonego podatku VAT z nierzetelnych faktur to ponad 2,9 mln zł.

Analiza JPK_VAT

Analiza Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) oraz pozostały zgromadzony materiał dowodowy pozwolił ustalić transakcje, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Zebrane dowody potwierdziły, że firma tworzyła fikcyjny obrót fakturami VAT.

JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który obejmuje zestaw informacjio zakupach i sprzedaży przedsiębiorcy za dany okres, jak i deklarację podatkową podatku VAT.

Podwójna tożsamość prezesa spółki i tymczasowy areszt

Decyzją sądu prezes zarządu został tymczasowo aresztowany. Podejrzany posługiwał się fałszywą tożsamością. Już wcześniej został skazany przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwa gospodarcze i miał zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawę prowadzi Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu współpracując z Dolnośląskim Wydziałem Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.